Kenapa Malaysia mahu merampas AS $ 700 juta dari hartawan mati?

(14 Julai): Sudah lapan bulan sejak Tun Daim Zainuddin, hartawan perniagaan yang dikreditkan dengan membantu menarik Malaysia dari krisis kewangan Asia, meninggal dunia dan dikebumikan di Kuala Lumpur.

Tetapi kerajaan Malaysia masih mendesak dengan siasatannya terhadap ahli perniagaan lewat atas tuduhan bahawa dia menyembunyikan sebahagian daripada kekayaannya yang besar – tuduhan yang ditolaknya.

Twist terbaru kepada saga itu datang ketika Suruhanjaya Anti Rasuah Malaysia (MACC) berkata ia akan berusaha merampas sejumlah aset di lebih dari 10 negara yang “dikaitkan dengan” Daim, janda, ahli keluarga mereka dan rangkaian rakan sekerja. Nilai Jumlah mereka: Lebih daripada AS $ 700 juta (RM2.9 bilion).

Kes itu telah meretas di sekitar Malaysia di mana ada yang melihatnya sebagai bukti bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang meretas rasuah. Orang lain melihatnya sebagai kes pemimpin menggunakan kedudukannya untuk menyerang saingan politik.

Siapa Daim Zainuddin?

Daim dilahirkan pada tahun 1938 di sebuah kampung di negara Malaysia Utara Kedah sebagai anak bungsu dari 13 adik beradik. Ayahnya adalah seorang penjawat awam dan ibunya seorang suri rumah. Ibu bapanya menjual tanah untuk membiayai pengajian undang -undangnya di UK, dan dia dipanggil ke bar Inggeris pada tahun 1959. Dia kembali ke Malaysia untuk mengamalkan undang -undang dan kemudian jatuh ke dalam pembangunan harta melalui hubungan keluarga.

Antara projeknya yang paling terkenal ialah dua bandar utama di Kuala Lumpur. Dia juga membina minat dalam aset seperti hotel mewah dan resort.

Peningkatan politik Tun Dr Mahathir Mohamad, perdana menteri terpanjang di negara ini yang berasal dari kampung yang sama seperti Daim, akan menonjolkan kerjayanya. Bermula pada pertengahan tahun 1970-an, Daim dilantik untuk peranan perniagaan dan politik yang memuncak dengan Mahathir mengetuknya sebagai menteri kewangan pada tahun 1984.

Di sepanjang jalan, ketika dia mengumpulkan kuasa politik, hartawan itu memperluaskan pegangan korporatnya yang semakin meningkat. “Daim Zainuddin mungkin salah seorang lelaki terkaya di Asia,” Kajian Ekonomi Timur Jauh menulis pada tahun 2004.

Mengapa dia disiasat?

SACC berkata pada bulan Disember 2023 bahawa ia membuka kertas siasatan ke Daim. Siasatan itu didasarkan pada maklumat dari kertas Pandora, kata agensi itu, kebocoran gergasi 12 juta dokumen bukan awam yang menunjukkan urus niaga sulit dan maklumat kewangan lain dari legiun kaya di dunia.

MACC meminta Daim untuk mengisytiharkan semua asetnya di Malaysia dan di tempat lain. Pada bulan Januari 2024, selepas menerima beberapa sambungan pada tarikh akhir, Daim dan isterinya Toh Puan Nai'mah Abdul Khalid, didakwa gagal mengisytiharkan aset tersebut. Mereka mengaku tidak bersalah.

Apa kontroversi di sekitar siasatan?

Kedua -dua Daim dan Anwar berhutang dengan kenaikan politik mereka kepada Mahathir, yang membawa mereka ke dalam lingkaran dalamannya. Kadang -kadang Anwar dan Daim berkawan, kadang -kadang musuh dan saingan.

Anwar kemudiannya mengatakan bahawa Mahathir dan Daim membuat sokongan politik ciri perniagaan di Malaysia.

Selepas Anwar menjadi Perdana Menteri pada tahun 2022, MACC memulakan penyiasatan rasuah ke Mahathir dan Daim. Anwar mengarahkan agensi untuk menjalankan probe, Bloomberg News melaporkan tahun lepas, memetik komen oleh ketua agensi itu kepada kakitangannya, menurut tiga orang yang biasa dengan perkara itu.

“Saya tidak bersalah dan saya menantikan hari saya di mahkamah,” kata Daim dalam satu kenyataan selepas tuduhan itu difailkan pada tahun 2024. Dia berkata bahawa Anwar sedang mengejar “Vendettas masa lalu,” tuduhan yang ditolak oleh Anwar.

Apa yang berlaku seterusnya?

MACC telah memperoleh perintah penyitaan untuk Ilham Tower, pencakar langit Kuala Lumpur, yang dimiliki oleh keluarga Daim. Ia telah mengambil kenyataan dari janda dan salah seorang anak lelaki pasangan itu, dan telah mengeluarkan notis pengisytiharan aset kepada 22 orang lain yang digambarkan sebagai saudara rapat dan rakan sekerja Daim.

Agensi itu mengatakan ia telah memulakan proses undang -undang untuk merebut aset di UK, termasuk “tujuh aset tak bergerak dan bergerak” bernilai AS $ 178 juta, dan akaun bank dan pelaburan di Singapura dan Jersey, bernilai gabungan AS $ 397 juta. Ia juga memulakan proses untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai aset yang terletak di negara lain termasuk AS, Switzerland, Kepulauan British Virgin, Kepulauan Cayman, Itali dan Jepun.

Dimuat naik oleh Magsan Varathharaja